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湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议 汽车

 作者:匿名 2019-12-02 19:52:26 阅读量:3788

简称:迈耶亚股票代码:600107公告号:2019026

湖北迈尔亚有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议

公司和董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

2019年9月18日,湖北迈尔亚有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议通知通过传真、邮件、电话等方式送达。会议于2019年9月25日上午9点以通信方式召开。有8名董事出席,实际上有7名董事。董事邢夏衍女士出差,委托董事张龙先生代为投票。会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。经所有与会董事认真审议,以无记名投票方式通过了以下决议:

一、关于选举公司第十一届董事会董事(包括独立董事)的议案:

根据公司章程的有关规定,鉴于第十届董事会任期届满,为确保公司的持续经营和稳定发展,必须选举第十一届董事会及其成员。经本公司股东推荐,经本公司董事会预备会议及2019年董事会提名委员会第一次会议提名,以下人员被列为第十一届董事会(包括独立董事)候选人:

1.提名陈静楠女士为本公司第十一届董事会董事候选人;

2.提名郑继平先生为本公司第十一届董事会董事候选人;

3.提名张龙先生为本公司第十一届董事会董事候选人;

4.提名吴建华女士为本公司第十一届董事会董事候选人;

5.提名邢夏衍女士为本公司第十一届董事会董事候选人;

6.提名周大新先生为本公司第十一届董事会董事候选人;

7.提名马志明先生为本公司第十一届董事会独立董事候选人;

8.提名王振波先生为本公司第十一届董事会独立董事候选人;

9.提名俞剑锋先生为本公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述动议的次级提案分别进行了表决,表决结果为:8票赞成、0票反对、0票弃权,表决获得通过。

二.关于召开公司2019年首次临时股东大会的议案

公司董事会将于2019年10月14日下午14: 30在黄石市团城山开发区金虎路1号慈湖别墅酒店会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。会议将审议以下建议:

1.关于选举公司第十一届董事会董事(包括独立董事)的议案。

该法案必须通过对每个董事候选人使用累积投票制度进行逐一投票。

2.关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

议案应通过对每位监事候选人采用累积投票制进行逐一表决。

上述动议的表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

2019年第一次临时股东大会的具体安排见上海证券交易所网站上发布的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《湖北迈尔亚股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此宣布。

湖北迈尔亚有限公司董事会

2001年9月25日

附件:

湖北迈尔亚有限公司第十一届董事会候选人简历如下:

1.陈静楠女士,1972年11月出生,汉族,工商管理硕士。他现任湖北迈尔亚有限公司董事长,在过去五年中,先后担任西门子金融租赁(中国)有限公司市场部主任、丰汇租赁有限公司副总裁、华中金融租赁有限公司总裁、中智国际投资有限公司总裁

2.郑继平先生,1962年8月出生,汉族,大学文化。现任湖北迈尔亚股份有限公司副董事长、湖北迈尔亚集团有限公司董事长、中国纺路(天津)纺织服装科技有限公司总经理(兼副董事长)、北京纺路投资管理有限公司总经理、湖北百佳高鑫房地产有限公司董事长,五年来先后担任武汉中联成达投资管理有限公司董事长、总经理、北京中纺路投资管理有限公司总经理、湖北百佳高鑫房地产有限公司董事长

3.张龙先生,1975年5月出生,汉族,工商管理硕士,现任中智企业集团有限公司董事长,五年来先后担任国家审计署海外审计司副司长、司长、中智企业集团有限公司副总裁、监督审计中心总经理。

4.吴建华女士,1977年1月出生,汉族,研究生。现任中智企业集团有限公司监事,五年来,先后担任中国证监会法律部中智企业集团副研究员、研究员、首席执行官。

5.邢夏衍女士,1978年12月出生,汉族,学士学位,目前在中智企业集团有限公司财务管理中心工作,五年来一直在中智企业集团担任财务管理中心助理总裁、执行总裁兼总经理、集团副总裁兼首席财务官。

6.周大新先生,1982年出生,清华大学硕士研究生,注册国际投资分析师。现任中国企业集团监督审计中心副总经理。在过去的五年里,他先后担任华中金融租赁有限公司副总裁和第三基地主任。

湖北迈尔亚有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历如下:

1.马志明先生生于1982年,拥有北京大学经济学硕士学位和香港科技大学会计学博士学位。他现任北京大学光华管理学院助理教授兼副教授。教学方向主要包括:会计信息与数据分析、财务会计理论与政策、税法与税务会计、财务分析应用、税收筹划理论与实践、会计研究前沿课题研究、审计理论研究。他被授予北京大学庶人学院教师奖和光华管理学院优秀课程奖。

2.王振波先生,1976年出生,北京理工大学车辆工程博士学位。现任北京理工大学机械与车辆学院教授兼博士生导师。他也是和康新能和圣伊尹上市公司的独立董事。

被教育部评为“新世纪优秀人才”,北京市“百名北京科技领军人才”,科技部“中青年科技创新领军人才”,国家“万人计划”,机械行业“十二五”先进科技工作者。他主持了12个纵向项目,如国家自然基金重点项目(动力电池系统热失控与安全管理)、国家重点研发计划项目(分布式驱动电动汽车的集成与控制)、国家863计划项目(电动汽车充电与更换设施设计的集成与管理)。他发表了第一作者或通信作者的29篇sci论文(其中3篇被引用于esi height ),以及第一作者的60多篇ei论文。

3.俞剑锋先生,生于1982年,拥有耶鲁大学统计学硕士学位,沃顿商学院金融学博士,全国千人计划学者。现任清华大学五道口金融学院建设教授、清华大学金融科技学院副院长、清华大学国家金融学院资产管理研究中心主任、美国联邦储备银行研究员。主要研究领域:行为金融学、定量投资策略、市场摩擦中的资产定价、国际市场、基于经济周期模型的资产定价。

简称:迈尔亚股票代码:600107公告号:2019027

湖北迈尔亚有限公司

第十届监督委员会第十二次会议决议

公司和监事会全体成员应保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

2019年9月18日,湖北迈尔亚有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议通知通过传真、邮件、电话等方式送达。会议于2019年9月25日通过通讯方式召开。有3名主管在场,3名实际在场。会议按照《公司法》和公司章程的规定召开。

经过认真审议,与会监事一致投票通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。

公司第十届监事会任期届满,需要进行换届选举。第十一届监事会由5名监事组成,其中2名为员工。监事任期自股东会决议通过之日起3年。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,公司最大股东湖北迈尔亚集团有限公司提名刘娜女士、于颖女士、郝立明先生为公司第十一届监事会监事候选人。(附上简历)

此次提名的候选人仍需提交公司2019年首次临时股东大会进行累积投票。

此外,公司工会委员会选举后,公司员工徐雷华先生和周先生继承的是公司第十一届监事会的员工监事(简历附后)。任期与公司第十一届监事会其他监事相同,任期三年。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,职工监事不需要提交公司股东大会审议批准。

对该动议的表决情况如下:3票赞成,0票反对,0票弃权。

湖北迈尔亚有限公司第十一届监事会监事候选人简历:

1.刘娜女士出生于1980年12月,是一名研究生。现任中智企业集团监督审计中心总经理助理。在过去的五年中,他先后担任中华人民共和国对外贷款援助项目审计服务中心审计局的首席书记员、亚洲内部审计师协会联合会主席助理、审计局对外贷款援助项目审计服务中心审计局局长助理、中国企业集团监督下的审计中心审计主任。

2.于颖女士,1978年2月出生,毕业于哈尔滨广播电视大学,中级会计师,取得期货资格证书。他现任中智企业集团有限公司首席财务官,担任中智企业集团有限公司首席财务官近五年。

3.郝立明先生,1981年出生,毕业于安徽财经大学,获经济学学士学位,国家人力资源经理。他目前是人力资源管理中心的副总经理。在过去的五年里,他一直在中智企业集团有限公司工作,担任培训总监和人力资源总监。

湖北迈尔亚有限公司第十一届监事会职工监事候选人简历;

1.徐雷华先生生于1963年5月。他是中国共产党的一员,大学文化和会计。目前,他是公司投资发展中心的总经理。在过去的五年里,他一直担任公司的总经理和投资发展中心经理。

2.周先生继承,生于1976年1月,是中国共产党党员。目前,他是迈尔亚销售公司的执行总经理。近五年来,他一直是迈尔亚销售公司的部门主管。

证券代码:600107证券缩写:Meierya AnnouncementNo .:2019-28年

湖北迈尔亚有限公司

关于召开2019年第一次股东特别大会的通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月14日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:黄石市团城山开发区金虎路1号慈湖别墅酒店会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月14日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

不参与。

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

关于董事会和监事会对上述议案审议情况的详细情况,请参见本公司于2019年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和http://www.sse.com.cn证券交易所网站上发布的公告。

关于本次会议的详细情况,请参见公司近期在上海证券交易所网站上披露的股东大会信息。

2.特别决议提案:无。

3.关于中小投资者单独计票的议案:无。

4.关于关联股东回避表决的议案:无。

应避免投票的关联股东姓名:无。

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无。

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(3)如股东所投的票数超过他们所拥有的票数,或如在差额选举中所投的票数超过拟投的票数,则他们就条例草案所投的票数须当作无效。

(四)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(5)股东只能在表决完成后提交所有提案。

(6)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2

四.与会者

(一)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

(一)公司股东应当由其法定代表人或者其授权的代理人出席(持有身份证明、有效资格证明、持股证明和委托书)。

(二)持有身份证、证券账户卡和股票的个人股东。个人股东的授权代理人除出示证件外,还应出示身份证和授权书。

(3)出席会议的股东应于2019年10月11日下午5: 00前持有效证件向公司登记。其他地方的股东可以通过信函或传真进行登记(以公司于2019年10月11日下午5: 00前收到为准)。

其他事项

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区迈尔亚工业园联系单位:湖北迈尔亚有限公司证券部

联系人:丰丸

邮政编码:435003电话:0714-6360283传真:0714-6360219

2019年9月27日

附件1:委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事、监事投票方式说明

●归档文件

董事会提议召开本次股东大会的决议

附件1:委托书

委任书

湖北迈尔亚有限公司:

我在此委托(女士)先生于2019年10月14日代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年第一次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件2显示了累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

一、股东大会董事候选人的选举、独立董事候选人的选举和监事会候选人的选举应分别编号为提案组。投资者应该在每个动议组下为每个候选人投票。

2.宣布的股份数代表投票数。对于每个提案组,持有一股股份的每个股东的总票数等于提案组下将选出的董事或监事人数。如果股东持有上市公司100股股份,股东大会应选举10名董事和12名董事候选人,则该股东拥有1000张投票权。

3.股东应在每个动议组的选举票内投票。股东可以根据自己的意愿投票,或者将投票集中在一名候选人身上,或者以任意组合方式投票给不同的候选人。投票结束后,将对每项议案进行计票。

四.示例:

上市公司召开股东大会时,采用累积投票制重新选举董事会和监事会。将选举5名董事和6名董事候选人。选举两名独立董事和三名独立董事候选人;监事2名,监事候选人3名。需要表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有5

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